To właściciele różnych firm z województw: łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Wyłudzili podatek VAT na najmniej 37 milionów złotych w związku z handlem importowanym olejem napędowym i benzyną.
Prokuratura już przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Rzecznik ABW Maciej Karczyński powiedział, że w ciągu tylko jednego roku te osoby utworzyły sieć kilkunastu spółek, będących własnością podstawionych osób. Były wykorzystywane do importu paliw i ich rozprowadzania. Chodziło oczywiście o ominięcie podatku VAT .
Prokuratura zastosowała wobec zatrzymanych poręczenia majątkowe w kwotach od 5 do 50 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
Wobec dwóch podejrzanych wystąpiono do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale wniosek sąd odrzucił.
Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję sądu.
